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कन्नौज. अखिलेश यादव के करीबी पम्मी जैन और दो अन्य इत्र कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स की रेड पिछले कई दिनों से चर्चा में है. इस रेड के बाद अब इनकम टैक्स की ओर आधिकारिक बयान जारी किया गया है. इसमे बताया गया है कि इस रेड में क्या क्या मिला और किस तरह आरोपियों ने हेरफेर कर इतना सारा काला धन छुपाया. गौरतलब है कि कारोबारियों के घर के साथ साथ 40 जगह पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी. में
आयकर विभाग के अनुसार परफ्यूम निर्माण और रियल एस्टेट के कारोबार में लगे दो समूहों जिनमें कन्नौज से समाजवादी पार्टी पमपी जैन और मोहम्मद याकूब मोहम्मद अयूब की फर्म शामिल हैं, उन पर 31.12.2021 को तलाशी व जब्ती अभियान चलाया था. तलाशी अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में 40 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई थी.
कैश में होता लेनदेन, रिकॉर्ड में नहीं होता था शामिल
शुरुआत में मुंबई और यूपी में स्थित समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन यानी पमपी जैन के समूह के मामले में तलाशी से पता चला कि समूह इत्र की बिक्री, स्टॉक और खातों में हेराफेरी करके, लाभ को खर्चो में बदलकर टैक्स की चोरी शामिल है. फर्म के बिक्री कार्यालय और मुख्य कार्यालय में पाए गए साक्ष्य से पता चला है कि समूह अपनी खुदरा बिक्री का 35% से 40% हिस्सा ‘कच्चा’ बिलों यानी कैश में करता है और इन नकद प्राप्तियों को नियमित पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है. खाते में करोड़ों रुपये चल रहे हैं. फर्जी पार्टियों से लगभग 5 करोड़ रुपये का भी पता चला है.
टैक्स चोरी करके इंडिया और यूएई में खरीदी प्रॉपर्टी
विभाग का कहना है कि आपत्तिजनक साक्ष्य के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह से उत्पन्न बेहिसाब आय को मुंबई में विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया जाता है. भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दोनों में संपत्तियों को इसी कर चोरी की आय से खरीदा गया है. यह भी पता चला है कि समूह ने करोड़ो रुपये के कर की चोरी की है. स्टॉक-इन-ट्रेड को पूंजी में बदलने पर 10 करोड़ रुपये की आय की घोषणा नहीं की गई है. समूह ने करोड़ो रुपये की आय की घोषणा भी नहीं की है.
शैल कम्पनियों के जरिए धोखा
ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि समूह के प्रमोटरों ने कुछ शेल कंपनियों को भी शामिल किया है हालांकि, ऐसी शैल कंपनियों को उनके संबंधित आयकर रिटर्न में सूचित नहीं किया गया है. तलाशी के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि शेल कंपनियां भारतीय प्रमोटरों द्वारा चलाई और प्रबंधित की जाती हैं. ऐसी दो शेल कंपनियों के जरिये संयुक्त अरब अमीरात में एक-एक विला के मालिक होने का पता चला है. यानी ये कंपनियां उन पतो पर रजिस्टर की गई थीं. यह भी पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात से समूह की शैल कंपनियों में से एक ने कथित तौर पर समूह की एक भारतीय इकाई में 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध शेयर पूंजी पेश की है.
डमी निदेशक भी
इस समूह इकाई ने 19 करोड़ रुपये शेयर के रूप में कोलकाता स्थित कुछ शैल संस्थाओं से अवैध पूंजी के रूप में प्राप्त किए हैं. इन शैल संस्थाओं के शेयरधारक निदेशकों में से एक ने शपथ पर स्वीकार किया कि वह एक डमी निदेशक था और उसने समूह के प्रमोटरों के कहने पर समूह की कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश किया था. यूपी स्थित एक अन्य समूह जोकि मोहम्मद याकूब मोहम्मद अयूब से ताल्लुख रखता है, पर तलाशी कार्रवाई के दौरान, लगभग 10 करोड़ रुपये की कैश ट्रांजेक्शन के बारे में पता चला है, यह भी पता चला है कि ये इत्र कारोबारी अपनी फर्म के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं रखता है. साथ ही, इसके कन्नौज स्तिथ आवास से 9.40 करोड़ रुपये से अधिक के अस्पष्टीकृत आभूषण और 2 करोड़ रुपये कैश जब्त किए गए हैं. कई बैंक लॉकरों को सीज कर दिया गया है और उनका खोला जाना अभी बाकी है.
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